Theo báo Khaosod, ngày 27-2, Tòa án Dân sự Thái Lan ra lệnh tạm thời thu giữ và phong tỏa khối tài sản trị giá khoảng 13,074 tỉ baht (khoảng 421 triệu USD), liên quan đến bốn vụ án lừa đảo và gian lận công chúng quy mô lớn, trong đó có các vụ của Yim Leak, Ben Smith, Chen Zhi (Trần Chí) và Kok An.

Quyết định được ban hành sau khi các công tố viên nộp đơn kiến nghị, trên cơ sở đề xuất của Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan (AMLO). Tòa án cho rằng có căn cứ hợp lý để tin rằng số tài sản liên quan các hành vi bị cáo buộc có nguy cơ bị chuyển nhượng, bán hoặc tẩu tán nếu không áp dụng biện pháp khẩn cấp.

Theo ông Witthaya Neetitham, người phát ngôn AMLO, Ủy ban Giao dịch của cơ quan này đã họp và thống nhất chuyển hồ sơ sang cho công tố viên, sau khi bác bỏ các đơn yêu cầu hủy bỏ lệnh thu giữ tạm thời do những người liên quan nộp.

Ủy ban kết luận chưa có đủ cơ sở xác định các tài sản bị phong tỏa là không liên quan đến hành vi phạm tội.

Trước đó ngày 17-2, Tổng thư ký AMLO Thepsu Bavorchotidara đã chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ sang Văn phòng Tổng chưởng lý - Ban Tố tụng đặc biệt để đề nghị tòa án ra lệnh xử lý tài sản theo quy định pháp luật.

Cụ thể, vụ Tangthai (còn gọi là Yim Leak), Wirinya, Ben Smith, Kattriya và các đối tượng khác có giá trị tài sản bị tạm thu giữ và phong tỏa lớn nhất, khoảng 12,123 tỉ baht (khoảng 390,5 triệu USD).

Vụ Chen Zhi và đồng phạm liên quan khoảng 345 triệu baht (khoảng 11,1 triệu USD), vụ Kok An và đồng phạm khoảng 560 triệu baht (khoảng 18 triệu USD), còn vụ Uea-angkun cùng đồng phạm khoảng 46 triệu baht (khoảng 1,5 triệu USD). Các vụ án đều đã được Tòa án Dân sự ban hành lệnh phong tỏa trong những ngày cuối tháng 2-2026.

Theo tòa án, việc tạm thời thu giữ và phong tỏa tài sản được thực hiện theo Luật Chống rửa tiền năm 1999 của Thái Lan, cho phép AMLO quản lý, bảo toàn tài sản cho đến khi có phán quyết cuối cùng.

Với những tài sản không phù hợp để lưu giữ hoặc gây gánh nặng cho cơ quan chức năng (như ô tô, du thuyền), cơ quan có thể đấu giá, giữ tiền thu được thay thế tài sản gốc.

AMLO cho biết thêm, trong trường hợp xác định được nạn nhân của các hành vi phạm tội, cơ quan này sẽ phối hợp với công tố viên đề nghị tòa án hoàn trả hoặc bồi thường cho nạn nhân từ số tiền và tài sản bị thu giữ, thay vì sung công quỹ.

Thái Lan bắt 3 người Trung Quốc lừa đảo 10.000 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 220 triệu USD

Thái Lan vừa bắt giữ 3 công dân Trung Quốc bị cáo buộc chủ mưu một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn, chiếm đoạt 7 tỉ baht (hơn 220 triệu USD) của 10.000 nạn nhân.